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武汉破全国最大信用卡兑现案14套POS 5亿6000万

省公安厅昨日召开省经济犯罪调查会,透露,去年,省公安经济调查战线集中开展了五项专项打击传销活动、知识产权侵权活动、银行活动。信用卡犯罪和假币犯罪共2351起,比上年增加了10.33亿元的经济损失,没有增加4.54%和83.81%。
    
     去年3月初,武汉市公安局接到经济调查部的报告:自2009年初以来,一批非法从事信用卡兑现的人,每天兑现数百万元,日利润超过100万元。
    
     李健主任立即组织了专项调查班,便衣警察来到光埠屯信息广场的一个手机柜台。聊天后,他们假装被介绍并急需钱。经过一番讨价还价,对方同意使用POS机信用卡,取现金5000元,按1.5%收取75元手续费。
    
&n长沙奢侈品回收bsp;    交易完成后,警方发现该POS机商被命名为武汉市切口区宏达钮扣营业部。短短几个月内,就有1亿余元被偷走和兑现。营业部也有几个可疑的POS机。
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     去年3月9日中午,一批特警前往广埠屯信息广场5楼的手机区抓获魏、徐两名嫌疑犯,下午6点左右,在长江大道好时酒店抓获李四名嫌疑犯,上午抓获。同月,犯罪嫌疑人龚志超车从重庆飞往武汉天河机场,被机场带走,警察逮捕,同年4月1日上午,犯罪嫌疑人何伟被传唤上法庭。
    
     龚志超出庭后,避开了一切困难,否认了一切。经过艰苦的审判,龚志超终于承认了市场上的现金犯罪事实。
    
     在网络收款过程中,警方破获了专门从事非法兑现银行卡的三个窝点,没收了14台POS机和88张银行卡,并冻结了100多万元涉案资金。
    
     警方发现,自2009年初以来,包括龚志超和何伟在内的8名嫌疑人已经以红大钮扣营业部、桥街家电营业部或其他成口区欺诈单位的名义申请了14台POS机。他们恣意进行信用卡兑现,收取现金总额的1%左右的手续费。事故发生时,现金总额约为5.6亿元。
    
     公安部就此事发来特别贺电:武汉破获了中国最大的POS案件。警方警告:非法现金犯罪和伤害自己将受到处罚。
    
     昨天,省公安局通过本报再次提醒公众,非法兑现他人和自己存在极大的危害,与普通信用卡取款相比,信用卡取款不仅带来信用风险,而且资金流动也无法阻挡。被监控,导致财务混乱。
    
     开证行是最直接的受害者,并且持卡人继续透支超出其偿还能力,这势必导致欠款总额雪球般地增加。持卡人不会得到银行客户的支持,其权益得不到保障。持卡人恶意用现金透支的,依法追究刑事责任,并依法定罪处罚。
    
     2009年12月15日,最高人民法院和最高人民检察院联合发布司法解释:违反国家规定,以虚假交易、虚假价格、现金返还等方式直接向信用卡持有人支付现金。销售终端(POS机)。情节严重的,处非法经营罪。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑和一倍以上五倍以下的罚款。来或没收财产。
    
     非法现金套利金额超过五百万元,或者金融机构资金逾期或者金融机构经济损失超过五十万元的,视为特别严重。
    
    
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